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      檢察文化
      辦案故事 | 投資者的虛擬貨幣被他們從“后門”偷走了
      時間:2023-03-22  作者:  新聞來源: 【字號: | |

      2023年3月21日《檢察日報》04版

      原標題

      投資者的虛擬貨幣被他們從“后門”偷走了

      檢察機關引導偵查依法辦理一起涉區塊鏈領域新型犯罪

      本報記者 吳貽伙 通訊員 劉晨 唐菲菲

      為吸引投資者將手中的虛擬貨幣質押在自己的區塊鏈項目里,李某伙同他人開發了兩套項目代碼,利用技術手段將投資者質押的虛擬貨幣全部轉移走變現,造成多位投資人經濟損失達3800萬元。近日,安徽省池州市中級法院就該案作出終審裁定,駁回李某等人針對原一審判決提出的上訴,維持原判。

      質押的虛擬貨幣被轉走

      2021年6月初,正在池州旅游的王某用手機上網時,發現自己常用的某款數字錢包App首頁上新發布了一個項目。該項目聲稱投資者可將手上的虛擬貨幣質押后在項目內進行“挖礦”:根據質押時間和數量,向投資者返還該項目發行的虛擬貨幣“G幣”。王某覺得這其中有利可圖,便將價值59萬元的虛擬貨幣全部投了進去。

      次日,王某發現,自己質押的虛擬貨幣全部被項目方轉走,并且宣傳“G幣”項目的網站也關閉了,項目方負責人聯系不上。雖然意識到可能被騙,但王某仍心存幻想,以為項目還會重啟。

      然而,直到2021年10月,該項目都沒有重啟。王某于是向池州市公安局貴池分局報案。接到報案后,池州市公安局貴池分局高度重視,立刻展開了案件偵查工作,并商請貴池區檢察院提前介入。

      開發兩套代碼為犯罪留“后門”

      “如果開發項目者可以輕松轉移投資者質押的虛擬貨幣,投資者難道不會生疑嗎?”受邀提前介入后,貴池區檢察院承辦檢察官在審查卷宗之后,發現了案件的關鍵點。

      承辦檢察官經審查查明,2021年3月,為獲取非法利益,李某伙同他人開發了一款帶有“后門”功能(即開發項目者能夠不經投資者同意,提取投資者質押在項目中的虛擬貨幣)的區塊鏈虛擬貨幣投資項目,即“G幣”項目。此后,李某先后邀請劉某、葉某投資入股,并分別找到宋某、袁某,由宋某編寫帶有“后門”功能和不帶“后門”功能的兩套項目合約代碼,由袁某編寫該項目的前端網頁。劉某、葉某、宋某、袁某4人明知該項目帶有“后門”功能,可能導致投資者財產損失,仍投資入股、提供技術支持。

      為獲取投資者的信任,2021年5月,李某等人使用宋某編寫的不帶“后門”功能的項目代碼,取得了《智能合約安全審計報告》,用以向投資者進行“安全聲明”。同年5月下旬,宋某將帶有“后門”功能的合約代碼在網上進行測試部署、開源,并根據李某的要求修改后,將合約地址提供給李某。隨后,李某安排葉某找人使用虛假身份信息拍攝認證視頻,用于“G幣”項目上線,同時安排袁某在網上正式編寫帶有“后門”功能的項目網頁介紹。

      2021年6月7日,帶有“后門”功能的“G幣”項目正式在某款數字錢包App首頁上線,陸續有投資者向該項目質押虛擬貨幣進行投資。該項目運營期間,劉某、葉某等人在微信群中對“G幣”項目進行宣傳,吸引更多投資者參與投資。同年6月8日凌晨,李某等人利用“后門”功能,將投資者質押在該項目中的虛擬貨幣全部轉移。2021年6月至11月,李某等人通過場外交易方式對轉移的虛擬貨幣進行變現,共造成投資者損失3800余萬元。

      此外,檢察機關查明,在虛擬貨幣的變現過程中,李某安排蘇某負責接收錢款。2021年6月至11月,蘇某在明知上述錢款是犯罪所得的前提下,仍提供自己名下和實際控制的多個銀行賬戶接收贓款,并用于購買別墅、汽車、理財產品等,涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得數額逾500萬元。

      竊取虛擬貨幣行為該如何定罪

      2022年5月24日,池州市公安局貴池分局將該案移送貴池區檢察院審查起訴?!斑@起案件以非法占有為目的,通過預設程序竊取被害人虛擬貨幣,涉嫌盜竊罪、詐騙罪、非法獲取計算機信息系統數據罪等多個罪名,應如何定罪?”承辦檢察官經分析認為,李某等人的行為屬于避開安全保護,超越權限,采用技術手段非法竊取虛擬貨幣。

      另外,中國互聯網金融協會等機構于2021年5月發布的《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》明確指出,虛擬貨幣不是真正的貨幣,不具有法償性與強制性等貨幣屬性。司法實踐中不宜認可虛擬貨幣的財產屬性,虛擬貨幣實質上是動態的數據組合,其法律屬性是計算機信息系統數據。因此,李某等人的行為符合非法獲取計算機信息系統數據罪的犯罪特征。

      通過對案件性質的詳細論證、分析研判,結合全案證據,貴池區檢察院認為李某等5人違反國家規定,采用技術手段,獲取計算機信息系統數據,情節特別嚴重,涉嫌非法獲取計算機信息系統數據罪;蘇某明知是犯罪所得仍予以窩藏、轉移,情節嚴重,其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。2022年9月,貴池區檢察院對上述6人提起公訴。

      2022年12月,貴池區法院就該案作出一審判決,全部采納檢察機關的量刑建議,以非法獲取計算機信息系統數據罪判處被告人李某等5人五年六個月至一年六個月不等有期徒刑,各并處罰金;以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人蘇某有期徒刑三年,緩刑五年,并處罰金。

      一審宣判后,李某以原判認定造成投資人損失達3800余萬元證據不足、葉某以量刑過重為由分別提出上訴。日前,池州市中級法院作出二審裁定,認為原判認定事實清楚,證據確實充分,定罪準確,量刑適當,審判程序合法,應予以維持。對于上訴人李某、葉某提出的上訴理由,不予采納。


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