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      公告公示
      省檢察院下發《落實“三年行動計劃”進一步提升反洗錢工作質效的意見》
      時間:2022-03-21  作者:  新聞來源: 【字號: | |

        為貫徹落實中國人民銀行、最高人民檢察院等11部門聯合印發的,近日,安徽省檢察院結合工作實際,專門下發《落實“三年行動計劃”進一步提升反洗錢工作質效的意見》(以下簡稱《意見》),切實加大打擊洗錢犯罪力度,服務經濟社會發展大局。 

        《意見》指出,各級檢察院要加強組織領導,繼續堅持把反洗錢工作作為 “一把手”工程,精心組織部署,強化統籌領導,確?!叭晷袆佑媱潯备黜椚蝿崭咝瓿?。薄弱地區要認真分析查找原因,壓實工作責任,補齊工作短板,推動工作有序開展。針對辦案過程中發現的反洗錢義務機構存在的管理漏洞和風險隱患,及時向各金融監管部門通報情況,向相關金融機構制發檢察建議。積極開展同監委、法院、公安、人行等單位的同堂培訓,提升認識,統一標準。 

        《意見》要求,要嚴格落實辦理上游犯罪、追贓挽損時同步審查洗錢犯罪線索要求,加強對落實情況的督導考核。各地要定期組織涉洗錢犯罪上游犯罪案件專項評查活動,督促辦案檢察官嚴格落實“一案雙查”工作機制,側重對審查方法和審查質效評查,提升洗錢犯罪線索的發現水平。 

        《意見》強調,要優化洗錢犯罪在各類上游犯罪和各地區之間的占比結構,持續提升起訴比。嚴格落實洗錢案件提前介入引導偵查工作機制,有效引導偵查取證,同時注意洗錢犯罪線索的發現移交和跟蹤監督。完善檢察官績效考核制度,有效激勵檢察官發現移交線索、跟蹤監督辦案、追加起訴犯罪等工作積極性,提升辦案質效。 

        要加大“自洗錢”辦案力度,在審查上游犯罪案件,特別是貪污賄賂犯罪、毒品犯罪、金融詐騙犯罪案件時,加強對上游犯罪分子“自洗錢”行為的審查。發現遺漏“自洗錢”犯罪的,應當要求相關部門及時移送。對于證據確實、充分的,可以直接追加、補充起訴。 

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